跨國網絡傳銷案起底調查 上市謊言騙倒數萬內地人
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發布時間：2012/8/21
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會員陷阱
“如果你的團隊發展得夠大，你就可以成為我的上線，要努力做到白金，這樣一年賺上千萬元不是夢”
8月17日，廣州公園前地鐵站。
南方日報記者以求職大學生的身份約見了訊聯網東莞區域業務負責人盧偉和顏麗，稱通過網絡了解，對訊聯網的項目非常有興趣，有意加盟。
“480億美元市值的經濟實力，美國IT技術的領頭羊，北美加州爾灣的高檔寫字樓，福布斯贊譽的洋老板掌舵……”盧偉打開電腦，給記者帶來了一個“錢”途無量、天花亂墜的開場白，又花了近一個小時分享訊聯網創始聯盟的會員商機。
然后，他水到渠成地將話題過渡到入會條件上。
“由于政策不允許，還未在大陸成立分公司，但這并不礙事。持本人港澳通行證及身份證，到香港分公司辦理注冊手續，就可以入會，首次開戶費390港元，每月還需網上支付2400元港幣。”
盧偉解釋，“上述加盟方式一年有54萬個分紅點。公司明年上市，保底1個分紅點是1毛錢，這樣每人每年有5.4萬元港幣的分紅收入，凈賺2.5萬元港幣。如果效益好，1個分紅點是1元港幣，那就可以凈賺54萬港幣。”
記者表明，自己是大學生，財力有限，沒有能力每月繳納加盟費。盧偉遲疑了一下，然后表示，“完全沒有問題，我們這里也有大學生會員，你們沒錢，可你有時間幫我們去發展下線。”
“你可以通過發展下線來擴展自己的隊伍”，盧偉告訴記者，除開上述靜態收入外，還有來錢更快的動態收入。根據會員發展的團隊，可分為一星銅、三星銅、五星銅、銀級、金級、白金級五個級別，對應分別人數為30人、91人、151人、300人、600人、910人。根據不同的等級，公司給予不同的獎金和不同的收益分紅點。
“不到半年，我就做到一星銅，不僅不用繳納每月2400元港幣的聯盟費，每月還可凈賺5400元港幣。”與盧偉同行的顏麗用親身經歷來向記者證實，這是一條發家致富的“好門路”，“如果你現在加入，就是我的下線，但是如果你的團隊發展得夠大，你就可以成為我的上線，要努力做到白金，這樣一年賺上千萬元不是夢。”
之后，顏麗詢問記者是否有港澳通行證簽注，如果有的話，可以下周帶記者前往香港考察。“如果你們能夠組織20個有意向加盟的會員，我們也可以安排訊聯網內地的負責人趕來廣州，給你們講課，會員多的話，還可以幫你們申請在廣州設立工作室。”
盧偉和顏麗的這套宣講已經傳遞給廣東各地很多普通民眾。
茂名的一位周姓讀者反映，他的親戚就因為聽信朋友，成為了訊聯網的會員，不顧家人反對，每個月轉賬給香港的公司，然后在家等待訊聯網上市。他還透露，訊聯網內地公司的負責人還曾經前往茂名開展演講，騙得了很多人的信任。
在廣州工作的陳志云是某上市公司高層，半年前他的一位朋友突然找到他，介紹訊聯網的會員招募項目。在商場奮戰多年的陳志云發現可能存在騙局。
然而，這位已經位居“處級崗位”的老友不但聽不進去他的意見，還責怪他“不懂投資”，陳志云哭笑不得。“她像被洗腦了，就像變了一個人，天天去游說親朋好友入會，現在大家見到她只有躲遠一點。”
訊聯網內部的一份宣傳資料上透露，公司已經進入上市運作階段，上市籌備已經完成第一階段工作。公司未來的目標是進入中國。目前，訊聯網在日本的會員已經超過3萬，臺灣也接近萬人。
連環謊言
包裝概念忽悠人，其實沒有一個是有核心競爭力的產品，目前所公布的研發產品根本不具有投資性
根據訊聯網分享會上獲得的材料，“訊聯網于2003年成立于美國加州爾灣，以美國先進的IT技術為基礎，延伸市場至亞洲，旗下有三大產業，分別是云端運算研發的互聯網應用、常年贊助頂級賽車品牌與世界級專業門戶精確開發，并與國際龍頭IT龍頭建立了合作伙伴關系，并且在2004年進入日本市場，2007年進入臺灣市場，2009年開拓香港市場。”
然而，記者運用各種搜索工具搜索后發現，除了訊聯網官網，網絡上很少出現訊聯網的相關新聞和信息，倒是在臺灣和香港的論壇里出現不少投訴帖，均是會員反映訊聯網存在詐騙的行為。港臺諸多會員在網絡上質疑，“這和一家自稱為世界頂級的公司身份不相符。”
根據訊聯網公布的云端運算概念構建的產品，包括語言學院、視頻會議系統、網絡電話、網絡相冊等，涵蓋教育、設計、通訊、智能辦公等領域，會員可以免費使用公司研發的各類產品。
記者咨詢IT業內專業人士獲悉，這些產品都屬于過時的產業，根本無需運用云端運算去構建和開發，而且市場上推出了很多免費的產品可供網友使用。“包裝概念忽悠人，其實沒有一個是有核心競爭力的產品。目前所公布的研發產品根本不具有投資性。”
訊聯網宣稱，“擁有世界級專業門戶精確的價值群體，在北美正在進行在線營銷策略，為網站帶來持續性的網絡瀏覽量。此舉將可為公司帶來在線廣告收益、直接于網站上販售產品與服務之收益，與數據庫營銷的機會。”
然而，南方日報根據Alex網站排名，其網站排名排出全球100萬位之外，日均IP訪問量僅為900個，甚至比不上中山大學校園論壇的日均IP訪問量。
根據訊聯網招募會員的要求，中國內地有意加入的會員必須持港澳通行證及身份證，前往香港分公司辦理注冊手續。為何必須前往香港?訊聯網給出的統一口徑為“目前還沒有在中國內地設立分公司”。甚至還有上線告訴記者，“公司本來沒有在內地招收會員的打算，結果看到內地居民投資熱情很高，所以向內地限量招收500名會員。”
在記者的逼問之下，負責為訊聯網招募會員的某地區負責人才透露，“內地政府管理太嚴，業務不太好開展。”
盈科(北京)律師事務所高級合伙人王思魯分析，訊聯網要求會員繳納會費的行為在境外發生，是在回避相關法律風險，如果在內地沒有發生錢財交易，執法部門很難抓到證據。
記者在香港公司注冊處查詢獲悉，訊聯網在香港注冊的公司名稱為“INTERUSH LIMITED”，于2006年9月29日在香港注冊成立，屬于私人注冊的本地公司，注冊股本為1000元港幣。
上市誘惑
“上市即在眼前，不加入你就是失敗者”，分享會搞得活像宗教法會一般，只講氣氛不講理論
訊聯網在公開資料中聲明，“INTERUSH并非直銷公司而是一般IT企業，其目標是為建立如同Yahoo、Google一般的網路平臺，初期以聯盟會員的方式招募。”
為何要招募聯盟會員?訊聯網在其簡介上表示，IT企業上市和傳統企業的上市標準不同，IT企業上市最短5年、最長9年以上，不僅需要嚴格的財務報表，還要求互聯網IT企業上市需要一定量的真實有效點擊率。此外，還必須擁有一定數量的真實有效會員。
“上市之后，你就可以躺著賺錢了，到時候千萬富翁、億萬富翁不再是夢想。”接受記者采訪的多名訊聯網會員談起上市，都特別興奮。但當記者問及具體上市時間，他們都是含糊帶過，“快了，就幾個月的事情，上市了，你拿著錢求我們成為會員，也沒有任何辦法。”
準備上市——這是訊聯網在招募會員時必然談及的話題，并以此為驕傲。
9月、10月、年底、明年……上市的日期一改再改，已經交納多次費用的老會員也非常心急，“要是真上市了，我們就不用每月再續2000多港幣的費用了。”
訊聯網的上市時間成了一個未解的謎底，上市地點也是讓人摸不著頭腦。美國主板?納斯達克?一個個讓投資者陌生的專業名詞，讓他們感覺，上市好像盡在眼前，卻又遠在天邊。接受記者采訪的多名會員都表示，他們從沒看到任何一份關于公司規模資金流向的文獻報告。
“按照該公司的介紹，招收了這么多會員，開展了這么多開發和投資業務，應該向會員公開公司財務報告。”廣東德比律師事務所律師汪天可認為，“提不出有公信力的財務報表，連被上市審議的資格都沒有，更不可能上市。”
據一位參與過訊聯網分享會的投資界人士感嘆，分享會彌漫著“上市即在眼前，不加入你就是失敗者”的空氣，分享會會搞得活像宗教法會一般，“只講氣氛不講理論。”
傳銷斂財
多地警方已對訊聯網傳銷活動進行查處，但訊聯網仍在廣東多地猖狂傳銷，而且行騙行為更加變本加厲
中國反傳銷志愿者聯盟創始人凌云接受南方日報記者采訪時表示，“迅聯網”是一起典型的以網絡為載體的網絡傳銷案件。網民每月交納會員費得到網站賬號，并享有資格推薦、發展他人加入該網站的權利。按照推薦成功加入的人數獲取積分，為此獲得相應的收益。
“拉人頭取代了傳統的商品銷售方式，但本質仍是以下線交納的入會費來支付上線的獎金，是一種典型的金字塔型傳人傳銷。”凌云認為，“很多人加入這類組織時都會以為是造福社會的偉大事業，接受了傳銷的洗腦。”
據新華網公開報道，訊聯網在廣西南寧進行傳銷活動已經被警方查處，目前南寧警方就抓獲的訊聯網骨干的供訴，正在搜集訊聯網骨干的名單和全力追捕。警方已掌握的名單有：全球總裁Marty、執行長Todd、總經理Irene等。
內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局于今年5月初在其官網首頁提示，訊聯網傳銷在我國發展迅速，警惕“訊聯網”以招募創始聯盟會員方式進行傳銷活動，同時提醒各地公安機關予以打擊治理。
除此之外，訊聯網在臺灣被認定為多層次傳銷，2010年因為違反公平交易法被處新臺幣70萬元罰款。
盡管多地警方已經對訊聯網傳銷活動進行查處，但是在網絡上訊聯網招募會員的帖子和廣告在網絡上仍非常活躍，而且行騙行為更加變本加厲，利用廣東毗鄰香港的地理條件，在廣東多地猖狂進行傳銷活動。
一位警界網監人士透露，網絡傳銷比傳統的傳銷更具有欺騙性和隱蔽性。他們多以遠程教育、培訓個人創業、電子商務的旗號來掩人耳目，遮蓋其發展會員(下線)牟利的本質。同時網站IP一般使用國外大型代理，給網警的查處工作也造成很大困難。
特別提醒，公眾在識別這類組織本質的時候，不要看其外表包裝，一定要從行為特點上加以判斷：是否通過收取入門費獲取資格，是否發展下線推廣人員組成層級關系，是否存在多層次計酬方式。